La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti
La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti

Author: Marco Krogh - Cesare Licini

Publisher: IPSOA

Published: 2010-06-28

Total Pages: 290

ISBN-13: 8821733068

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Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

Forced Migration and Global Politics
Forced Migration and Global Politics

Author: Alexander Betts

Publisher: John Wiley & Sons

Published: 2009-07-08

Total Pages: 224

ISBN-13: 9781444315875

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Using real-world examples and in-depth case studies, ForcedMigration and Global Politics systematically appliesInternational Relations theory to explore the internationalpolitics of forced migration. Provides an accessible and thought-provoking introduction tothe main debates and concepts in international relations andexamines their relevance for understanding forced migration Utilizes a wide-range of real-world examples and in-depth casestudies, including the harmonization of EU asylum and immigrationpolicy and the securitization of asylum since 9/11 Explores the relevance of cutting-edge debates in internationalrelations to forced migration

Illegal People
Illegal People

Author: David Bacon

Publisher: Beacon Press

Published: 2008

Total Pages: 278

ISBN-13: 9780807042267

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For two decades photojournalist David Bacon has documented the connections between labor, migration, and the global economy. In Illegal People Bacon exposes the many ways globalization uproots people in Latin America and Asia, driving them to migrate. At the same time, U.S. immigration policy makes the labor of those displaced people a crime in the United States. Bacon makes his case through interviews and on-the-spot reporting both from impoverished communities abroad and from immigrant workplaces and neighborhoods here. He analyzes NAFTA's corporate tilt as a cause of displacement and migration from Mexico and shows that criminalizing immigrant labor also benefits employers. He argues that immigration and trade policy are elements of a single economic system. Bacon traces the development of illegal status back to slavery and shows the human cost of treating the indispensable labor of millions of migrants--and the migrants themselves--as illegal. Illegal People argues for a sea change in the way we think, debate, and legislate around issues of migration and globalization, promoting a human rights perspective throughout a globalized world.

Moving People, Moving Images
Moving People, Moving Images

Author: William Brown

Publisher: Wallflower Press

Published: 2010

Total Pages: 257

ISBN-13: 9781906678036

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Human trafficking has always been a popular topic in cinema, with the film The Silent Traffic in Soulspromoting reform as early as 1913. Since then the idea of human trafficking has been revised at various times and within various contexts, as in the past decade, where the rise in migration and the demise of national borders have turned human traffic into one of the dominant narratives of contemporary cinema. This study focuses on the current cycle of films that play upon trafficking anxieties. Like their subject, these essays are transnational in nature, reflecting on films that depict white slavery, drug trafficking, and undocumented labor. The volume considers films by such internationally renowned directors as Amos Gitaï ( Promised Land, 2004), the Dardenne Brothers ( Lorna's Silence, 2008), Nick Broomfield ( Ghosts, 2006), Michael Winterbottom ( In This World, 2002), and Ulrich Seidl ( Import/Export, 2002). A range of documentary and activist films are also examined, as well as examples from popular genres, such as Pierre Morel's Taken(2008) and Brad Anderson's Transsiberian(2008).

L’antiriciclaggio dei professionisti
L’antiriciclaggio dei professionisti

Author: Marino Longoni

Publisher: Class Editori

Published: 2019-04-05

Total Pages: 221

ISBN-13: 8831991477

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Entro il 30 giugno 2019 tutti i dottori commercialisti dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di antiriciclaggio. E’ l’effetto più concreto dell’emanazione, da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine, delle regole tecniche attuative della quarta direttiva antiriciclaggio, che hanno un valore normativo. Tempi stretti anche per notai, avvocati e consulenti del lavoro. Rispetto alla disciplina previgente (che ha dimostrato di non funzionare) si passa da obblighi soprattutto formali a obblighi sostanziali, sanzionati molto più pesantemente e che richiedono un’attività valutativa non indifferente. La guida L’antiriciclaggio dei professionisti, edita da ItaliaOggi, fornisce un quadro preciso e aggiornato della normativa, utile per tutti i professionisti coinvolti nella lotta al denaro sporco.

Antiriciclaggio & direttiva Dac 6
Antiriciclaggio & direttiva Dac 6

Author: Marino Longoni

Publisher: Class Editori

Published: 2020-01-27

Total Pages: 260

ISBN-13: 883199168X

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L’emanazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843) testimonia la crescente consapevolezza che non si possono attuare una serie politiche di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali senza introdurre efficaci misure che garantiscano un adeguato livello di trasparenza del sistema finanziario. La V direttiva è anche intervenuta con disposizioni mirate a contrastare un possibile illecito delle valute virtuali; ha ampliato la platea di coloro che sono tenuti all’obbligo di collaborazione attiva e ha modificato le misure di verifica della clientela per determinati soggetti. La consapevolezza dei potenziali benefici della trasparenza ha interessato anche la normativa tributaria (in materia di operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive dal punto di vista fiscale), nell’ambito della quale la direttiva Dac 6 (direttiva 2018/822) ha introdotto precisi obblighi di comunicazione preventiva da parte di intermediari e contribuenti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni finanziarie informazioni complete sui meccanismi aggressivi e quindi alla creazione di un buon funzionamento del mercato comune. Si tratta in entrambi i casi di normative complesse, che richiedono sia un elevato livello di attenzione da parte degli operatori coinvolti, sia l’adeguamento dei loro processi organizzativi e gestionali. La guida di ItaliaOggi presenta anche il testo aggiornato della normativa antiriciclaggio.